Università Cattolica del Sacro Cuore

Programma

ARTICOLAZIONE DEL CORSO CFU
MODULI DI BASE
La compliance e il sistema finanziario: fonti, soggetti, attività e competenze 4
Il governo societario e il sistema dei controlli interni: profili giuridici e organizzativi 6
Il presidio del rischio di non conformità: profili metodologici 8
L’integrazione con le funzioni aziendali di controllo e operative 8
MODULI SPECIALIZZANTI
Normative e processi a presidio dell’integrità delle imprese e dei mercati 6
Normative e processi a presidio degli interessi della clientela 8
Normative e processi antiriciclaggio e a presidio della sicurezza finanziaria 4
Compliance allargata 4
STAGE o PROJECT WORK 6
REPORT FINALE e SEMINARI 6
TOTALE 60